$1730万资产被冻结!墨尔本中国富商一夜间家徒四壁!名下豪宅,商业地产

 本地新奇     |      2019-11-02 13:49

  最近这段时间,澳洲警方真是雷厉风行!

  短短几天的时间里,就查获多起华人逃税洗钱案件。

  关注微报的读者都知道,昨天我们才报道了华女富商逃税资产被冻结的事情...

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  刚刚,澳媒又爆出多位华人涉嫌洗钱的大案!

(图片来源:Herald Sun)

(图片来源:Financial Review)

  加起来,涉案金额和资产高达2000万澳元!堪称史上最高!

 

 

  1. 华人在澳$1730万资产被封

  众所周知,近几年来,中澳两国警方调查洗钱案的合作日益加深。

  自从2017年澳洲警方与中国公安部签署协议以来,这项名为“Gethen行动”的调查,总共在澳洲查获了金额高达$5000万的非法资产!

(图片来源:Herald Sun)

  这不,前一阵子,中国公安部又向澳洲警方发出合作请求,要求他们帮忙彻查几个涉嫌洗钱的中国公民在澳资产。

  两年来,中澳警方已经合作破获了几件大案,按理来说,澳洲警方也算是身经百战了。

  然而,这次行动中查出的非法资产,却让一批澳洲警察看傻了眼...

 

  在追查两位涉嫌洗钱的中国公民时,澳洲警方发现,这两人的名下房产竟然已经超过了1730万澳元!

  按照最新的汇率换算成人民币的话,这个数字则高达8431万!

  涉案金额如此之高,也引起了澳洲警方的格外重视,他们决定马上进行实地调查!

(图片来源:Herald Sun)

  第一个被调查的房产,位于墨尔本的Mont Albert的Victoria Crescent。

  大家可以从上图看到,这栋房子占地面积非常大,而且仍在修建中。

  据报道,这栋豪宅占地1393.5平方米,预计价值高达五百万澳元。

(图片来源:Herald Sun)

  按照原先的设计,这栋超大豪宅带有一个地下车库和一部电梯,建成后将会是一栋三层奢华别墅!

  如此豪华的住宅,不得不说,这两个中国人真是太会享受了!

  在场的澳洲警察,瞬间全都酸成了柠檬精...

  但是,这还没完!

(图片来源:Herald Sun)

  第二处使用非法资金购买的房产,位于Box Hill North。

  据报道,涉嫌洗钱的两人,在这一带买下了三套单元房和一栋联排别墅。

  虽说这些房子算不上豪华,但是胜在数量多啊!

  试想一下,光是租金,一个月就要收多少...

  而警方查封的第三处房产,位于Blackburn,是一处商业地产。

(图片来源:网络)

  不仅如此,这两位还特别有投资想法,在移民“大热门”的塔州还买下了一大片农田...

  可能是想等到塔州房价上涨后,再大赚一笔吧!

  可惜天算不如人算,澳洲警方已经把这片农田查封了。

(图片来源:网络)

  据报道,警方统计,这些物业总值约1730万元,都是由两名中国公民使用在中国的犯罪所得购买的。

  中国公安部表示,这笔钱应该是通过中国的房地产和银行贷款欺诈得来的,自2012年以来,已经有2300万澳元转移到海外!

  目前,调查仍在进行中。

  而除了这两位涉嫌洗钱的中国公民,澳洲警方最近还破获了另一桩洗钱大案,涉案金额高达$460万!

  2.华人在澳疯狂洗钱$460万

  据澳媒报道,最近一名从华人男子被发现通过一家伪造的肉类出口公司洗钱460万澳元,同时此案件也与澳洲联邦银行(Commonwealth Bank)洗钱案息息相关。

(图片来源:网络)

  该男子名叫Kit Tang,2014年以学生签证从香港来澳洲,为老板洗钱回香港。

  他被安排墨尔本开商号,租寓所,负责监督属下职员把钱汇到香港,老板给他安排了车、房,还有每月的3000元工资。

  如今42岁的他挂名经营一家名为澳丰行(CC&B International)的肉类出口公司。

(图片来源:澳洲新快网)

  这个企业表面上看是一个肉类出口公司,但实际上,公司、办公室和员工都是虚构的。

(图片来源:澳丰行)

  唯一的两名“合伙人”是一对兄妹Billy Leung和Connie Leung。这两人在香港负责CC&B洗钱业务,而Kit Tang则负责的是“地面业务”,需要做的就是担任该洗钱公司在澳洲的副手,监督流程,帮助洗钱。

  他在2015年指示公司职员用袋装现金到墨尔本史宾威(Springvale)的联邦银行分行存款,然后把这些钱汇给他在香港的最终Boss,每次的金额高达53万澳元。

(图片来源:Daily Mail)

  然而在去年金融情报监管机构(AUSTRAC)正在调查澳洲联邦银行违反洗钱法的案子时,顺带查出了Kit Tang。

  在去年这起案件中,澳洲联邦银行被控违反洗钱法律5.37万次。该案于去年6月结案,涉案金额高达7亿澳元!!

(图片来源:Financial Review)

  维州地方法院的法官Michael Cahill在星期二判决的时候说:“本案涉及假商户,假办公室和假职员。”

  在今年7月,Kit Tang承认了5项与洗钱有关的指控,被判监禁3年。

  法官Michael Cahill表示在澳洲服满刑后,他将被驱逐回香港。

(图片来源:Financial Review)

  洗钱这行不是说想干就能干的,你得有“相关工作经验”!

  在维州法庭上,一名律师表示,在来到澳洲之前,Kit Tang就因贩卖海洛因和其他罪行在香港的一所监狱里呆了十几年!

 

  在对Kit Tang知道自己在多大程度上负责非法企业运营这个问题上,地方法庭法官Michael Cahill和联邦公共检察部主任的律师Shaun Ginsbourg有着不同的看法。

  法官Michael Cahill认为:“他没有问,他被雇用者所信任,不会问。”

  在保释4年后,Kit Tang于周二被还押候审,并将于11月12日被判刑。

  最后,天网恢恢疏而不漏!

  随着中澳两国进一步加深合作,华人的资产再也无处可藏...

  在这里也要告诫广大华人,千万不要抱着侥幸心理以身试法!

  毕竟,没人愿意一夜之间倾家荡产...